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證券代碼：002427        證券簡稱：尤夫股份          公告編號：2023-068

              浙江尤夫高新纖維股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、召開會議的基本情況

大會。

會第二十二次會議，會議審議通過了《關于召開2023年第五次臨時股東大會的議

案》，同意召開本次股東大會。

會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會議事規則》及《公司章

程》的規定，召集人的資格合法有效。

  現場會議時間：2023年7月3日14：30。

  網絡投票時間：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的時間為2023年7月3

日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投

票的具體時間為2023年7月3日9:15-15:00期間的任意時間。

證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公

司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。股東只能選擇現場

投票和網絡投票中一種表決方式，同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票

結果為準。

 （1）于股權登記日 2023 年 6 月 27 日下午收市時在中國結算深圳分公司登記

在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會

議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

 （2）公司董事、監事和高級管理人員；

 （3）公司聘請的律師；

 （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

司一樓會議室。

   二、會議審議事項

             本次股東大會提案名稱及編碼表

                                        備注

提案編碼              提案名稱

                                      該列打勾的欄

                                       目可以投票

                 非累計投票提案

       《關于與陜西煤業化工集團財務有限公司簽署<金融

       服務協議>暨關聯交易的議案》

   上述提案經公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過，內容詳見公司指定

信息披露媒體《證券時報》、

            《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   上述提案需對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指以下股東

以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計

持有上市公司 5%以上股份的股東。

   三、會議登記等事項

或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；

法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執

照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

記地點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記（請注明“2023年第五次臨時股

東大會”字樣），不接受電話登記。

證券事務部。

  聯系人：霍獻輝

  聯系電話：0572-3961786

  傳真：0572-3961786

  電子郵箱：huoxianhui@unifull.com

  聯系地址：浙江省湖州市和孚工業園區浙江尤夫高新纖維股份有限公司

  郵政編碼：313017

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程詳見附件一。

  五、備查文件

   《浙江尤夫高新纖維股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議決議》；

                            浙江尤夫高新纖維股份有限公司董事會

附件 1：

                  參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

意見：同意、反對、棄權。

相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投

票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的

分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總

議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

       附件2：

                           授權委托書

          茲委托         （先生/女士）代表本人/本單位出席浙江尤夫高新纖維股份有

       限公司 2023 年第五次臨時股東大會會議，并代理行使表決權。本人/本單位已通過深圳證券

       交易所網站了解了公司有關審議事項及內容，表決意見如下：

                                         備注

提案編碼                提案名稱               該列打勾的欄    同意     反對   棄權

                                        目可以投票

                           非累積投票提案

       《關于與陜西煤業化工集團財務有限公司簽署<金

       融服務協議>暨關聯交易的議案》

        注：1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

       委托人簽名（蓋章）：           委托人身份證號碼（統一社會信用代碼）：

       委托人股東賬號：             委托人持股數量：

       受托人簽名：               受托人身份證號碼：

                                       委托日期：    年   月   日

附件 3：

                      股東登記表

   截止 2023 年 6 月 27 日下午深圳證券交易所收市后，本公司（或個人）持

有“*ST 尤夫”（股票代碼：002427）股票       股，現登記參加浙江尤

夫高新纖維股份有限公司 2023 年第五次臨時股東大會。

   單位名稱（或姓名）：

   聯系電話：

   身份證號碼：

   股東賬戶號：

   持有股數：

   日期：    年   月   日

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