寧夏固原警方打掉一集資詐騙犯罪團伙 涉案資金1.8億余元
(資料圖片僅供參考)
記者16日從寧夏固原市公安局獲悉，近日，固原警方偵破1起利用APP實施集資詐騙案件，打掉犯罪團伙1個，抓獲犯罪嫌疑人9人。該案件涉及全國29個省、市、自治區1800余人，涉案資金達1.8億余元。
警方介紹，2022年6月21日，固原警方接到寧夏某環保科技有限責任公司涉嫌非法集資的報案后，立即抽調精干警力組成專案組，開展案件偵破工作。
經查，2022年2月初，犯罪嫌疑人谷某飛(河南籍)、汪某江(河北籍)、李某(天津籍)等人為達到騙取錢財的目的，在寧夏固原市注冊空殼公司，利用第三方網絡公司開發“XX環保”手機APP，在未經有關金融管理部門依法許可及無任何生產經營活動的情況下，以“該公司大量生產綠色環保凈水材料‘絮凝劑’產品，現啟動‘招商引資、入股分紅’”為幌子，通過組建微信群、舉辦招商會、口口相傳等方式，大肆宣傳“此產品項目已獲當地政府支持，每日收益率3%、投資周期60天、33天回本、總收益率180%”等虛假信息，以此吸引社會不特定人群進行投資。
谷某飛等人利用“XX環保”手機APP平臺發布公司產品、動態等虛假內容，引誘投資人下載注冊APP，并通過充值、提現等操作進行投資收益，在APP內生成唯一推薦碼及推廣鏈接，不斷發展下線。
為擴大集資規模，吸引更多人群投資，谷某飛等人還制定了詳細投資收益模式，承諾向累計投資達到一定金額的投資人和發展下線的“團隊長”按照不同比例給予額外獎勵，誘使投資人不斷投資并發展下級、賺取獎勵。
短短4個月內，該犯罪團伙先后吸引河北、天津、山東等全國29個省、市、自治區1800余人進行投資，非法集資金額達1.8億余元。
目前，犯罪嫌疑人谷某飛、汪某江、李某等7人已被依法逮捕，李某路、張某霞2人已被依法取保候審，案件正在進一步偵辦中。(完)
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