?商城農信聯社：筑牢金融反詐“防火墻” 守護人民群眾“錢袋子”
(資料圖片僅供參考)
11月28日，商城農信聯社協助公安機關，成功抓獲一名網上追逃的電詐嫌疑人，公安機關專程上門送上《感謝信》，對商城農信聯社積極協助警方抓獲嫌疑人、積極參與打擊電詐活動表示感謝。
全民反詐我先行，金融履職顯擔當。今年以來，商城農信聯社深入貫徹落實各級各部門關于打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部署，積極踐行社會責任，通過完善工作機制、嚴格賬戶管理、強化反詐宣教，多措并舉全面推進打擊治理電信網絡詐騙工作，不斷提升反詐工作質效。
完善工作機制，壓實崗位責任。結合工作實際，商城農信聯社成立加強打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作專班，強化反詐工作的組織領導，明確工作職責；通過組織員工開展文件政策與法規制度學習、柜面業務風險專題培訓、典型案例分析、組織反詐觀影等多種方式和途徑，持續加強賬戶開立、賬戶管理、反電詐識別話術技巧等方面的知識學習與培訓，進一步提升員工反詐意識和業務素質；積極建立警銀協作機制，制定應急處置預案，確保溝通順暢、應對高效。
嚴格賬戶管理，落實核實調查。推進開戶審核規范化，梳理總結開戶審核和身份識別要點，嚴格落實開戶審核，加強開戶環節的風險管控，嚴把開戶風險防范第一道關口；實行“開戶負責制”，按照“誰開戶誰負責”“誰的客戶誰負責”的原則，嚴格落實新增和存量客戶辦理開戶和支付結算等業務的盡職調查，對新開戶、開卡的客戶身份信息進行嚴格審查，了解客戶開戶目的，細化新開戶每一步工作流程，確保客戶信息真實有效；全面壓實賬戶管理責任，深入推進“資金鏈”治理，合理、審慎設置客戶非柜面渠道交易限額，按照不同客戶身份識別程度，規范柜面分類分級管理操作，嚴控賬戶涉案風險，加大賬戶涉案倒查力度。
強化反詐宣教，提升防范意識。堅持反詐宣傳常態化，依托遍布全轄的營業網點，充分發揮廳堂反詐宣傳“主陣地”作用，通過廳堂宣講、LED滾動播放反詐宣傳標語，積極營造全民反詐的濃厚輿論氛圍；窗口業務辦理中要求員工每筆業務時都要盡到提醒義務，對老年人等群體轉賬匯款情況重點核實、對頻繁轉賬客戶要詢問資金用途等，提前幫助客戶識別風險，保障客戶資金安全；借助微信公眾號、抖音等線上平臺積極推送反詐圖文信息，充分發揮互聯網新媒體宣傳作用，增強群眾識詐反詐能力；開展形式多樣的專題宣傳，組織人員通過“進社區、進村組、進企業、進商圈、進學校”進行集中宣講活動，設置展臺、發放折頁、答疑解惑，面對面開展反詐宣傳。
下一步工作中，商城農信聯社將進一步強化金融機構責任擔當，深入踐行社會責任，全面落實排查防范，持續加強反詐宣傳，不斷深化警銀協作，共同守護好人民群眾的“錢袋子”，積極營造安全穩定和諧的金融環境。（郝昱瑋 李朝奎）
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