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證券代碼：688448?????證券簡稱：磁谷科技???????公告編號：2023-032

??????????????南京磁谷科技股份有限公司

【資料圖】

????本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

????本次會議是否有被否決議案：無

一、???會議召開和出席情況

（一）?股東大會召開的時間：2023?年?8?月?30?日

（二）?股東大會召開的地點：南京市江寧區金鑫中路?99?號（江寧開發區）公司

A309?會議室

（三）?出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數???????????????????????????????????????14

普通股股東所持有表決權數量??????????????????????????18,966,300

例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）??????????????51.5653

（四）?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

律、法規、規范性文件及《南京磁谷科技股份有限公司章程》的規定。

（五）?公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

議。

二、???議案審議情況

（一）?非累積投票議案

的議案》

??審議結果：通過

??表決情況：

?????????????????????同意??????????????反對???????????????棄權

?????股東類型?????????????????比例???????????比例??????????????比例

????????????????票數?????????????????票數?????????????票數

??????????????????????????（%）??????????（%）?????????????（%）

?????普通股??????18,965,800?99.9973???500???0.0027???0????0.0000

的議案》

??審議結果：通過

??表決情況：

?????????????????????同意??????????????反對???????????????棄權

?????股東類型?????????????????比例???????????比例??????????????比例

????????????????票數?????????????????票數?????????????票數

??????????????????????????（%）??????????（%）?????????????（%）

?????普通股??????18,965,800?99.9973???500???0.0027???0????0.0000

劃相關事宜的議案》

?????審議結果：通過

?????表決情況：

?????????????????????????同意?????????????反對??????????????????????棄權

?????股東類型??????????????????????比例?????????比例???????????????????????比例

????????????????????票數????????????????票數???????????????????票數

???????????????????????????????（%）????????（%）??????????????????????（%）

??????普通股????????18,965,800?99.9973???500???????0.0027?????0???????0.0000

（二）?涉及重大事項，應說明?5%以下股東的表決情況

???????????????????????????同意????????????????反對??????????????棄權

議案

????????議案名稱????????????????????比例????????????比例??????????????比例

序號????????????????????票數??????????????????票數???????????????票數

????????????????????????????????（%）???????????（%）?????????????（%）

??????《關于〈公司

??????（草案）〉及其

??????摘要的議案》

??????《關于〈公司

??????實施考核管理

??????辦法〉的議案》

??????《關于提請股

??????東大會授權董

??????事會辦理?2023

??????年限制性股票

??????激勵計劃相關

??????事宜的議案》

（三）?關于議案表決的有關情況說明

或股東代理人所持表決權的三分之二以上通過；

董繼勇、南京寶利豐智能裝備制造合伙企業（有限合伙）作為公司?2023?年限制

性股票激勵計劃激勵對象的股東或者與其存在關聯關系的股東,?已對以上議案回

避表決。

三、???律師見證情況

?律師：華詩影、鄭子萱

??本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《上市公司

股東大會規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號——規范運作》

等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集

人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決

議合法、有效。

?特此公告。

????????????????????南京磁谷科技股份有限公司董事會

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