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公司代碼：603030                證券簡稱：*ST 全筑

債券代碼：113578                債券簡稱：全筑轉債

(資料圖片僅供參考)

      上海全筑控股集團股份有限公司

              會議資料

          上海全筑控股集團股份有限公司

現場會議召開時間：2023 年 6 月 26 日 14:30

現場會議地點：上海市南寧路 1000 號 18 樓

主持人：董事長朱斌先生

會議議程：

議案一：《關于董事會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》

              上海全筑控股集團股份有限公司

   為了維護投資者的合法權益，確保股東在本公司 2023 年第三次臨時股東大

會期間依法行使權利，保證股東大會的正常秩序和議事效率，依據中國證券監督

管理委員會《上市公司股東大會規則》的有關規定，本次股東大會會議須知如下：

   一、股東大會設立秘書處，負責大會的程序安排和會務工作。

   二、董事會在股東大會的召開過程中，應當以維護股東的合法權益，確保正

常程序和議事效率為原則，認真履行法定職責。

   三、股東參加股東大會，依法享有發言權、表決權等各項法定權利，并認真

履行法定義務，不得侵犯其他股東的合法權益，不得擾亂大會的正常秩序。出席

會議人員發生干擾股東大會秩序和侵犯股東合法權益的行為，大會秘書處將報告

有關部門處理。出席會議人員應聽從大會工作人員勸導，共同維護好股東大會秩

序和安全。

   四、股東在大會上有權發言和提問。為維護股東大會的秩序，保證各股東充

分行使發言、提問的權利，請準備發言和提問的股東事先向大會秘書處登記，并

提供發言提綱。大會秘書處與主持人視會議的具體情況安排股東發言，安排公司

有關人員回答股東提出的問題，會議主持人視情況掌握發言及回答問題的時間。

股東發言時，其他參會人員應當充分尊重股東發言的權利，充分聽取發言股東的

意見。

   五、對于所有已列入本次大會議程的提案，股東大會不得以任何理由擱置或

不予表決。

   六、通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間：

   本公司采用上海證券交易所網絡投票系統，公司股東通過上海證券交易所股

東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交

易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：

vote.sseinfo.com）進行投票。

   通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即

召開當日的 9:15-15:00。

   七、本次股東大會登記方法及表決方式的具體內容，詳見 2023 年 6 月 8 日

公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集團股份

有限公司關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知》。

   八、本會議須知由股東大會秘書處負責解釋。

議案一：

    關于董事會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案

  各位股東及股東代表：

  根據《上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集

說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的規定，修正后的轉股價格應不低于

相應股東大會召開日前二十個交易日公司 A 股股票交易均價和前一交易日公司

A 股股票的交易均價，同時修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股

凈資產值和股票面值。截至 2023 年 6 月 8 日，公司 A 股股票存在連續二十

個交易日中至少有十個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 90%的情形，已滿

足《募集說明書》中規定的轉股價格向下修正的條件。

  為了充分保護債券持有人的利益，公司于 2023 年 6 月 8 日召開第五屆

董事會第六次會議、第五屆監事會第五次會議審議通過了《關于董事會提議向

下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》，并提交股東大會審議表決。修正后

的轉股價格應不低于前述的股東大會召開日前二十個交易日公司 A 股股票交易

均價和前一交易日公司 A 股股票的交易均價，同時修正后的轉股價格不得低于

最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。如審議該議案的股東大會召開時，

上述任一指標高于調整前“全筑轉債”的轉股價格（5.25 元/股），則“全筑轉

債”轉股價格無需調整。同時提請股東大會授權董事會根據 《募集說明書》中

相關條款辦理本次向下修正可轉換公司債券轉股價格相關事宜。

  特別提示:上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過

方可實施。 股東大會進行表決時，持有公司可轉債的股東應當回避。

  本議案已經公司第五屆董事會第六次會議、第五屆監事會第五次會議審議通

過。現提請各位股東、股東代表審議。

                        上海全筑控股集團股份有限公司

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