涉案資金1.8億余元！固原警方成功打掉一個集資詐騙犯罪團伙-今日熱聞
近日，固原市公安機關成功偵破利用APP實施集資詐騙案件1起，打掉犯罪團伙1個，抓獲犯罪嫌疑人9人。案件涉及全國29個省、市、自治區1800余人，涉案資金達1.8億余元。
2022年6月21日，固原市公安局經濟開發區分局接到寧夏某環保科技有限責任公司涉嫌非法集資的報案后，固原市、區兩級公安機關領導高度重視，立即抽調多警種精干警力組成專案組開展案件偵破工作。
(資料圖)
經查，2022年2月初，犯罪嫌疑人谷某飛（河南籍）、汪某江（河北籍）、李某（天津籍）等人為達到騙取錢財的目的，在固原市注冊空殼公司，利用第三方網絡公司開發“某環保”手機APP，在未經有關金融管理部門依法許可及無任何生產經營活動的情況下，以“該公司大量生產綠色環保凈水材料‘絮凝劑’產品，現啟動‘招商引資、入股分紅’”為幌子，通過組建微信群、舉辦招商會、口口相傳等方式，大肆宣傳“此產品項目已獲當地政府支持，每日收益率3%、投資周期60天、33天回本、總收益率180%”等虛假信息，以此吸引社會不特定人群進行投資。
谷某飛等人利用“某環保”手機APP平臺發布公司產品、動態等虛假內容，引誘投資人下載注冊APP，并通過充值、提現等操作進行投資收益，在APP內生成唯一推薦碼及推廣鏈接，不斷發展下線。
為擴大集資規模，吸引更多人群投資，谷某飛等人還制定了詳細投資收益模式，承諾向累計投資達到一定金額的投資人和發展下線的“團隊長”按照不同比例給予額外獎勵，誘使投資人不斷投資并發展下級、賺取獎勵。
短短4個月內，先后吸引河北、天津、山東等全國29個省、市、自治區1800余人進行投資，非法集資金額達1.8億余元。
目前，犯罪嫌疑人谷某飛、汪某江、李某等7人已被依法逮捕，李某路、張某霞2人已被依法取保候審，案件正在進一步偵辦中。
警方提示
近年來，不法分子往往以“鄉村振興”“生態環保”“三農”等國家政策為幌子，以高額回報為誘餌，通過互聯網、微信等途徑大肆虛假宣傳、發展人員，利用注冊空殼公司、開發手機APP等手段，看似披著“合法”外衣，實則從事非法集資等違法犯罪活動。
投資有風險、理財需謹慎！此類APP投資平臺，隨時面臨平臺關停、公司負責人攜款潛逃的巨大風險，最終造成財產受到嚴重損失。
警方提醒廣大市民：凡是要求交納入門費、拉攏人頭發展下線、承諾獲取高額回報的投資，一定要堅決拒絕并遠離。天上不會掉餡餅，捂緊自己的“錢袋子”，謹防上當受騙。
來源 / 平安固原
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