一级欧美视频_黑巨人与欧美精品一区_精品国产美女_欧洲一区在线电影_清纯唯美日韩_免费在线黄网_波多野结衣一区二区三区_伊人色综合一区二区三区影院视频_一区二区三区日本_av中文在线资源库

??證券代碼：002664?????證券簡稱：信質集團??????????公告編號：2023-035

????????????????信質集團股份有限公司

關于調整?2022?年股票期權激勵計劃已授予的股票期權行

(相關資料圖)

????權價格和注銷部分激勵對象已授予股權的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

??信質集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于?2023?年?6?月?16?日召開第五屆董事會

第四次會議和第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于調整?2022?年股票期權激勵

計劃已授予的股票期權行權價格和注銷部分激勵對象已授予股權的議案》，現(xiàn)將具體

內容公告如下：

??一、公司?2022?年股票期權激勵計劃已履行的相關審批程序

六次會議，審議通過了《關于公司?2022?年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、

《關于公司?2022?年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關于提請公司股

東大會授權董事會辦理公司?2022?年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》等相關議案。

公司獨立董事已對公司股權激勵計劃相關事項發(fā)表了獨立意見。

司內部公示欄進行了公示。在公示期內，公司監(jiān)事會未接到與本激勵計劃擬激勵對象

有關的任何異議。2022?年?2?月?8?日，公司監(jiān)事會發(fā)表了《監(jiān)事會關于?2022?年股票期權

激勵計劃中激勵對象名單審核意見及公示情況的說明》。

激勵計劃披露前?6?個月內買賣公司股票情況的自查報告。

司?2022?年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關于公司?2022?年股票期

權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公

司?2022?年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》等相關議案，授權董事會在法律法規(guī)允

許的范圍內全權辦理本激勵計劃相關事宜。

七次會議，審議通過了《關于調整?2022?年股票期權激勵計劃激勵對象名單及授予權益

數(shù)量的議案》、《關于向激勵對象授予股票期權的議案》等相關議案。公司獨立董事

對激勵計劃所涉股票期權授予相關事項發(fā)表了獨立意見，認為本次激勵計劃中規(guī)定的

授予條件已經成就、授予的激勵對象主體資格合法有效且確定的授予日符合相關規(guī)定。

公司聘請的獨立財務顧問以及法律顧問對向激勵對象授予股票期權的事項發(fā)表了專業(yè)

意見。

二十一次會議，會議審議通過了《關于調整?2022?年股票期權激勵計劃已授予的股票期

權行權價格和注銷部分激勵對象已授予股權的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立

意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見。

審議并通過了《關于注銷部分?2022?年股票期權已獲授但尚未行權的股票期權的議案》，

鑒于公司激勵對象劉鑫銘先生、尹納新先生、黃中良先生已提交辭職文件，已不符合

激勵條件。根據(jù)激勵計劃規(guī)定，上述激勵對象已獲授但尚未行權的?18.00?萬份股票期權

不得行權，由公司統(tǒng)一進行注銷。公司監(jiān)事會發(fā)表了同意的意見，獨立董事發(fā)表了獨

立意見，北京德恒律師事務所出具了法律意見書。

會議審議通過《關于?2022?年股票期權激勵計劃股票期權第一個行權期行權條件成就的

議案》，獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。董事會同意符合行權條件的?117?名激勵對象

行權?284.25?萬份股票期權。

會議，會議審議通過了《關于調整?2022?年股票期權激勵計劃已授予的股票期權行權價

格和注銷部分激勵對象已授予股權的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，公

司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見，北京德恒律師事務所出具了法律意見書。

??二、本次調整?2022?年股票期權激勵計劃已授予的行權價格和注銷部分激勵對象已

授予股權的原因

??公司于?2023?年?5?月?25?日召開?2022?年年度股東大會，審議通過了《關于?2022?年

度利潤分配預案的議案》，以公司現(xiàn)有總股本剔除已回購股份?0?股后的?40,490.7?萬股

為基數(shù)，向全體股東每?10?股派?0.60?元人民幣現(xiàn)金（含稅），本次權益分派已于?2023

年?6?月?12?日實施完畢。根據(jù)公司《2022?年股票期權激勵計劃》的相關規(guī)定及及?2022

年第一次臨時股東大會的授權，董事會對?2022?年股票期權激勵計劃已授予的股票期權

行權價格進行調整。

??股票期權行權價格的調整方法：

??P＝P0-V＝11.45-0.06=11.39

??其中：P0為調整前的行權價格；V為每股的派息額；P為調整后的行權價格。經派

息調整后，P仍須為正數(shù)。

??綜上，董事會將2022年股票期權激勵計劃已授予的股票期權行權價格調整為11.39

元/份。

??同時，鑒于公司2022年股票期權激勵計劃部分股票期權的原激勵對象中1名激勵對

象（徐玉迪）因個人原因離職，已不符合激勵條件，公司將上述1人已獲授但尚未行權

的5.5萬份股票期權不得行權，由公司統(tǒng)一進行注銷。

??上述事項已經公司第五屆董事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會第四次會議審議并通

過。根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會的授權，本次調整2022年股票期權激勵計劃

已授予的股票期權行權價格和注銷部分激勵對象已授予股權的事項屬于授權范圍內事

項，經公司董事會審議通過后無需再次提交股東大會審議。

??三、本次調整?2022?年股票期權激勵計劃授予的行權價格和注銷部分激勵對象已授

予股權對公司的影響

??公司本次調整?2022?年股票期權激勵計劃已授予的股票期權行權價格和注銷部分激

勵對象已授予股權事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大不利影響，也不會

影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續(xù)認真履行工作職責，努力為股東

創(chuàng)造價值。

??四、獨立董事意見

??經認真審核，我們認為：公司本次對?2022?年股票期權激勵計劃已授予的股票期權

行權價格的調整和注銷部分不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權

符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《2022

年股票期權激勵計劃》的相關規(guī)定，且本次調整和注銷已取得股東大會授權，程序合

法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致

同意公司對?2022?年股票期權激勵計劃已授予的股票期權行權價格進行調整和注銷不符

合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權。

??五、監(jiān)事會意見

??經審核，監(jiān)事會認為本次對?2022?年股票期權激勵計劃已授予的股票期權行權價格

的調整和注銷部分不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權符合《上

市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《2022?年股票期

權激勵計劃》的相關規(guī)定，且本次調整和注銷已取得股東大會授權，程序合法、合規(guī)，

不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司對?2022?年股

票期權激勵計劃已授予的股票期權行權價格進行調整和注銷不符合激勵條件的激勵對

象已獲授但尚未行權的股票期權。

??六、法律意見書的結論意見

??北京德恒律師事務所律師認為：

等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《2021?年激勵計劃》《2022?年激勵計劃》的相關規(guī)定；

銷部分限制性股票、注銷部分股權期權的具體內容符合《管理辦法》等法律、法規(guī)和

規(guī)范性文件以及《2021年激勵計劃》《2022年激勵計劃》的相關規(guī)定。

??七、備查文件

??特此公告。

?????????????????????????????信質集團股份有限公司

??????????????????????????????????董事會

查看原文公告